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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

  1、公司在任董事8人,出席5人,副董事长张秀智女士、独立董事钱世政先生以及陈乃蔚先生因公未能出席;

  3、董事会秘书陈可先生出席了会议;副总裁黄兴稳先生、吴新宇先生、总飞行师滕石敏先生、绝杀三肖?成为各大商家口中为商品质量保驾护航的利器。,总工程师宋鹏先生列席了会议。

  2、议案名称:关于《春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

  3、议案名称:关于《春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》的议案

  4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案

  议案1、2、3、4涉及关联交易,关联股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(所持表决权股份504,000,000股)、上海春秋包机旅行社有限公司(所持表决权股份34,295,661股)、上海春翔投资有限公司(所持表决权股份23,907,711股)、上海春翼投资有限公司(所持表决权股份14,241,639股),因是一致行动人关系,合计持有公司表决权股份576,445,011股,前述关联股东回避了表决。

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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